Reconcilia los movimientos
Registra origen, destino, fecha, importe y moneda. Comprueba saldos y comisiones antes de interpretar un recorrido; una transferencia no equivale por sí sola a un ingreso ilícito.
ACINP / Investigación financiera y blanqueo
Sigue los fondos. Comprende quién interviene.
Recursos de análisis financiero para prevención del blanqueo de capitales. Relaciona personas, sociedades, cuentas y operaciones para examinar el contexto de los movimientos disponibles.
Método y recursos de una asociación sin ánimo de lucro
A QUIÉN SE DIRIGE
Analistas de prevención del blanqueo, equipos de cumplimiento e investigadores de operaciones financieras.
Examina la titularidad
Representa participaciones y cadenas de propiedad. Distingue participación económica, derechos de voto, administración y autorización de una cuenta.
Documenta el contexto
Vincula contratos, justificantes y explicaciones de las contrapartes. Señala tramos sin documentación y compara la hipótesis con operaciones legítimas que tengan características parecidas.
UN CASO DE PRÁCTICA
Una inversión que termina en otra sociedad
Varios inversores realizan aportaciones a una cuenta receptora. Parte de los fondos se devuelve, parte cubre gastos y otra cantidad llega a una sociedad relacionada con una compra inmobiliaria. El analista reconstruye importes y fechas, incorpora el contrato y compara la rentabilidad anunciada con los pagos efectivos. El recorrido ayuda a formular preguntas sobre la finalidad y la titularidad de las operaciones, sin convertir una relación societaria en una conclusión sobre su licitud.
Contrato y justificante
Reconciliar importe
Cuenta de una sociedad
Verificar finalidad
Cadena de participaciones
Separar control y capital
La siguiente pregunta
Contrasta los justificantes del tramo intermedio y la titularidad vigente en la fecha de la operación.
YAPPARI ONE
Un espacio visual para tu análisis.
Yappari One combina mapas societarios, operaciones y cronologías para explorar las relaciones de un caso. Puedes asociar documentos y preparar vistas que expliquen el recorrido estudiado y sus límites.
El análisis visual apoya la revisión profesional de casos. La evaluación de riesgo, las obligaciones de cumplimiento y las decisiones regulatorias corresponden al equipo responsable.
Aplicación en el navegador · Fase alfa
SIGUE PROFUNDIZANDO
Método antes de concluir.
ACINP promueve la cultura de inteligencia mediante recursos formativos y herramientas de análisis. Estas páginas trasladan esa misión a preguntas profesionales concretas.
Contenidos de consulta y aplicación práctica al análisis.
