Sigue la operación
Relaciona el pedido, la factura, su aprobación y el pago. Separa importes solicitados, autorizados y abonados para evitar duplicaciones.
ACINP / Fraude corporativo
Relaciona pagos y personas. Examina la irregularidad.
Método y recursos para analizar fraude corporativo: facturas, proveedores vinculados, conflictos de interés y desvío de pagos. Construye una explicación contrastable de lo ocurrido.
Método y recursos de una asociación sin ánimo de lucro
A QUIÉN SE DIRIGE
Equipos antifraude, auditoría interna, cumplimiento, compras y profesionales de investigación corporativa.
Examina los participantes
Representa empleados, proveedores, administradores y beneficiarios. Una dirección compartida o una relación profesional declarada requiere contexto antes de interpretarse como conflicto.
Compara los casos
Busca elementos comunes entre expedientes y conserva sus diferencias. Contrasta patrones aparentes con documentación de entrega, precios, autorizaciones y explicaciones legítimas.
UN CASO DE PRÁCTICA
Proveedores que ganan por turnos
Cuatro licitaciones muestran ganadores alternos y subcontrataciones a una misma empresa. Algunos documentos comparten metadatos de preparación, pero una dirección común corresponde a un centro de negocios. El equipo relaciona ofertas, adjudicaciones, pagos y entregables. Así puede separar las coincidencias explicables de las que requieren documentación adicional y preparar una revisión con fundamento.
Metadatos compartidos
Revisar preparación
Ganadores alternos
Comparar condiciones
Beneficiario repetido
Verificar entregables
La siguiente pregunta
Obtén los entregables originales y contrasta las relaciones declaradas en cada procedimiento.
YAPPARI ONE
Un espacio visual para tu análisis.
En Yappari One puedes representar redes de proveedores, relacionar facturas y operaciones y comparar la secuencia temporal. Las fuentes vinculadas permiten explicar por qué una coincidencia merece revisión.
Una coincidencia o un patrón abre una pregunta de investigación. El contraste documental es necesario para valorar la irregularidad y atribuir responsabilidades.
Aplicación en el navegador · Fase alfa
SIGUE PROFUNDIZANDO
Método antes de concluir.
ACINP promueve la cultura de inteligencia mediante recursos formativos y herramientas de análisis. Estas páginas trasladan esa misión a preguntas profesionales concretas.
Contenidos de consulta y aplicación práctica al análisis.
